В столице сотрудники ГУ МВД РФ по
Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по ЦФО, по
данному делу проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы
Инвестторгбанка и Росавтобанка.
Названия других банков, в которые
наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту
жительства некоторых сотрудников банков.
По данным следователей,
злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием
денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный
процент от суммы перевода.
