Следствием ГУ МВД России по ЮФО
установлено, что в 2005-2008 годах в г. Ейске Краснодарского края 55-летняя и
52-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного
комплекса, в которую вошло более шестидесяти предприятий.
Являясь фактическими
руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении в
Россельхозбанк от имени семи подконтрольных предприятий документов на получение
кредита, якобы, для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования,
приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
При этом в документах указывались
заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные
бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
Денежные средства, полученных в
виде кредитов, и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий,
использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению.
Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов
в дальнейшем ими не осуществлялось.
Задокументировано еще семь эпизодов
хищения денежных средств Россельхозбанка, совершенных руководителями АПК, на
общую сумму 1 млрд. 870 млн. руб.
