Федеральная служба по финансовому
мониторингу выявила целый букет нарушений в деятельности банков
Северо-Кавказского округа. Росфинмониторинг в своем отчете называет более
десятка банков замешанных в масштабной обналичке, причем владельцами некоторых
банков являются известные на региональном уровне политики и топ-менеджеры
энергетических компаний.
По данным Росфинмониторинга, за
последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки
Северо-Кавказского региона, вырос вдвое.
