Сотрудники полиции проводят обыски
в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном г.Королеве в рамках
расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в
38 млн. руб.
По предварительным данным,
сотрудник этого банка, который ранее занимал одну из руководящих должностей в банке
"Холдинг Кредит", незаконно и за вознаграждение переводил денежные
средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета
организаций, используемых для обналичивания, были открыты в банке
"Церих".
Банк "Церих" был основан
в 1995г. под названием Зенит Бизнес банк. В 2011г. банк сменил название и
сделал ставку на оказание банковских услуг розничным клиентам.
Банк входит в финансовую группу
"Церих" и является участником системы страхования вкладов.
