В банках, где в мае были проведены обыски и выемки документов, объем средств юрлиц на первое июня уменьшился примерно на 6 млрд. руб. Сначала МВД обнародовало данные об обысках в Фондсервисбанке, через несколько дней стало известно о визите стражей порядка в Мастер-банк, СБ Банк, банки «Стратегия» и Золостбанк. В конце марта стало известно о том, что выемка документов прошла и в банке «Западный».