Cтали известные новые подробности уголовного дела против бывшего руководства Банка Москвы, обвиняемого в миллиардных хищениях. По версии следствия, ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы обладали контрольным пакетом акций ОАО "Столичная страховая группа". Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, рыночная стоимость этого акционерного общества оценивается в 37,6 млрд. руб.
Опасаясь утраты контроля над деятельностью компании и перехода 50%+1 акция
этой кредитной организации к ОАО "ВТБ", бывшие президент и
вице-президент Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин разработали
преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа
руководства дочерних компаний.
В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010г. по
март 2011г. контроль над ОАО "Столичная страховая группа" перешел к
офшорной компании, что повлекло причинение Банку Москвы и его аффилированным
лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1,7 млрд. руб., отмечают в СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием).
В настоящее время двум лицам из числа руководства дочерних компаний ОАО
"Банк Москвы" предъявлено обвинение. Также вынесено постановление о
привлечении в качестве обвиняемых А.Бородина и Д.Акулинина, которые от органов
предварительного следствия скрылись. Расследование уголовного дела
продолжается.
Это не первое уголовное дело экс-руководителей Банка Москвы. Следственный
департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при
продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавших Банку Москвы. Как
полагает следствие по этому делу, подозреваемые заработали на сделке с акциями
около 199 млн. долл. Следствием установлено, что руководители банка
использовали свои должностные полномочия для осуществления незаконных сделок по
купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром".
Так, в 2006г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО
"Лесонавигатор" по цене в 10 руб. за акцию. Весь пакет акций был
продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы
вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн. долл.
Кроме того, в 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение,
организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк
Москвы" не менее 7,8 млрд. руб. на счета подконтрольных им коммерческих
компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.
Экс-банкиры также обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО
"Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и генерального директора
ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили
более 12,5 млрд. руб., принадлежащих Банку Москвы. В настоящее время обвиняемые
находятся в международном розыске.
