Сотрудники Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства
внутренних дел (МВД) России в ходе оперативно-следственных действий в отношении
участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании
более 2 млрд руб., задержали бывшего заместителя начальника отдела по работе с
клиентами Мастер-банка Андрея Орлова.
Руководители ряда коммерческих
банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не
имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных
учреждений Центрального банка РФ.
