Сотрудники Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России
пресекли деятельность организованной преступной группы, подозреваемой в обналичивании
более 800 млн руб.
Услугами "черных
банкиров" пользовались различные коммерческие организации, получающие
денежные средства из федерального бюджета России, в том числе по контрактам с
Минобороны России.
В преступную группу входили
сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций,
координатором банды выступила заместитель руководителя отдела одного из
московских банков.
В отмывании денег участвовали более
50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства клиентов
якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и
выводились в офшоры. "Черные банкиры" взимали за свои услуги комиссию
в размере 3-5%.
